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2022年加密市场六大黑天鹅

币安 欧易 火币

2022年对加密货币和NFT来说是一段艰难的旅程,随着市场情绪的普遍低迷以及加密寒冬的到来,Web3跌入谷底。

从rug pulls骗局到NFT价格大跌,再到加密交易所和对冲基金的崩溃,还有数十亿美元化为泡沫,政府部门的监管和刑事调查也随之增多。

但成功远不如失败有趣——我们可以从今年的每一个糟糕时刻中吸取教训,这些都是有价值的东西。

Web3仍然处于萌芽阶段,所以它在发展过程中必然会走一些弯路。而从失败中汲取教训、总结经验其实有利于Web3接下来更好的发展。

考虑到这一点,我们盘点了今年发生的一些事件,看看它们都教会了我们什么。

一、NFT项目Frosties遭司法部调查

2022年出现了NFT历史上规模最大的rug pulls骗局。

“Rug Pulls”是一种恶意行为,加密货币开发商引诱早期投资者,然后放弃项目,要么带着项目资金离开,要么卖掉他们预先开采的代币,目的是榨干投资者的所有资金。

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今年1月,创始人Ethan Nguyen("Frostie")和Andre Llacuna("heyandre")推出以冰淇淋为主题的NFT项目Frosties(包含8,888个NFT)。NFT一经发布很快就被抢售一空。据统计,该项目的累计销售额约为110万美元。

创始人在他们的Discord中创建了一个社区,并承诺为收藏者提供商品、抽奖活动和资金,以确保项目的持续发展。但事实是,在NFT铸造之后,项目网站和Discord消失了,110万美元也被转移到一系列外部钱包中。

今年3月,纽约南区检察官以欺诈和洗钱罪逮捕并指控Ethan Nguyen("Frostie")和Andre Llacuna("heyandre")。

尽管被盗资金并未被追回,但受害者对此结果表示满意。案件仍在进行中,它被认为是美国司法部门破获的第一起NFT rug pull犯罪,在NFT历史上具有重要意义。

经验教训

Frosties事件告诉我们两件事:一是NFT爱好者在研究和投资NFT 时需要多花功夫,二是警告诈骗者,犯罪是有代价的。

二、Pixelmon洗心革面

Pixelmon NFT项目有一段疯狂的历史。虽然它并不完全符合rug pull骗局的定义,但它曾有类似的特点并为NFT行业上了宝贵的一课。

Pixelmon项目包含10,005个像素化的人物NFT,并于2022年2月7日推出。此前,项目方围绕收藏价值和未来野心做了大量的宣传。

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Pixelmon向用户承诺将开发一款拥有开放世界风格的3A级冒险游戏——游戏背景设定在口袋妖怪式的宇宙中。

创始人Martin van Blerk宣传项目团队都曾为迪士尼和动视等公司工作过,这让人们对NFT的艺术性和独特性寄予厚望。当Pixelmon团队宣布NFT起价为3 ETH时,用户便更觉得项目有前景了。

一级销售中的8079个NFT在项目启动后的一小时内售罄,大多数收藏者全额支付了3个ETH。Pixelmon团队至此已经获得了23055个ETH(超过7000万美元)。

然而,不久之后,恐慌情绪开始在社区出现,因为项目团队的身份及他们要开发的元宇宙游戏仍缺乏一定的可信度。

更糟糕的是,买家仍不知道NFT长啥样。发布后仅几个小时,Pixelmon的二级市场销售价格就跌至大约1 ETH。

当这些艺术品最终于2月16日向社区公开时,收藏家们都心神错乱了。因为这些作品看起来很业余,甚至还有点小瑕疵,所以显得有点荒谬。

实际作品与项目方的承诺并不相符,用户觉得自己被欺骗了。进一步加剧这种担忧的是,有人指控Martin van Blerk挪用项目资金,并大肆收购了Bored Apes、Azukis、CloneX、Invisible Friends等蓝筹 NFT。随后底价暴跌,Pixelmon彻底完蛋。

但有趣的是,Martin van Blerk并没有携款潜逃。在项目破产后的几个月里,他一直保持低调,并四处寻求帮助。最终,他找到了Web3 VC工作室LiquidX的联合创始人Giulio Xiloyannis。

自掌权以来,Xiloyannis一直在认真地重建用户对该项目的信任。尽管发生了之前的事,但Pixelmon社区总体还是很热情。Pixelmon目前的底价为0.368 ETH(与全盛时期相去甚远),但这也说明项目的升值空间很大。

经验教训

Pixelmon要证明自己无愧于它曾经深深伤害过的用户,还有很长的一段路要走,但到目前为止,它的表现令人钦佩。

Xiloyannis在10月初接受采访时表示,Martin van Blerk的行为与其说是出于恶意,不如说是由于缺乏经验。虽然广大用户谴责失败项目是正确的,但迄今为止,但Pixelmon迄今为止的表现至少表明,失败后的补救是有可能的。

无论项目的过去如何,其新任首席执行官在过去六个月所表现出的乐观和奉献精神都是值得肯定的。Pixelmon的故事表明,在一个充满诈骗和不良行为且人们对此深感厌倦的领域里,坚持有意义的美德是多么重要。

三、Axie Infinity因黑客攻击损失6.15亿美元

3月23日,来自Lazarus Group和APT38的黑客,成功攻击了知名区块链游戏Axie Infinity的以太坊侧链Ronin Network。

攻击者使用被黑的私钥来伪造假提款,造成了约6.25亿美元(17.36万枚以太坊和2550万USDC)的损失。这是史上最大的DeFi黑客攻击。

黑客利用Ronin链的验证器节点来执行攻击,并设法控制九个Ronin验证器中的四个以及Axie DAO运营的第三方验证器。

在此过程中,他们愚弄了系统,使其认为提款是合法的。当Ronin团队意识到发生了什么事情时,他们暂停了网络和交易,直至6月底才重启。

在攻击发生后的三个月里,Axie Infinity的游戏玩家通过Binance提供的网桥取回了他们存储在Ronin Network上的所有损失资金,Sky Mavis则承担了全部损失。但Axie DAO的56000个ETH仍然下落不明。

Ronin团队在一篇博文中解释说,如果未来两年内他们仍无法追回这些资金,DAO内部将投票决定下一步的举措。

经验教训

攻击发生后,Sky Mavis与独立审计师Certik和Verichains对Ronin Network进行了多次审计。

此后,Sky Mavis通过对Ronin Network进行重大的设置调整来实现更多的管理监督,其中包括新设一个限制网络取款金额的多层“断路器”系统,以及更新Bridge智能合约软件以限制每日取款。

总的来说,此次黑客攻击告诫我们,Web3需要保持警惕,并在不损害安全性的情况下,找到充分利用去中心化优势的方法。

四、三箭资本的垮台

由Su Zhu和Kyle Davies在2012年成立的新加坡加密货币对冲基金三箭资本(Three Arrows Capital:3AC)从今年6月开始失势。

Su Zhu和Kyle Davies在Web3领域因大力支持比特币而出名,他们通过一系列非常积极的借贷手段为3AC的Web3投资项目提供资金。尽管这使得3AC的行业影响力实现短期内的攀升,但这一策略是否成功最后还是取决于其每项投资的价值。

三箭资本投资的算法稳定币TerraUSD以及价值约2亿美元的姊妹币Luna都在5月宣布破产。

今年3月份的时候,三箭资本还管理着数十亿美元的资产,但到了初夏,Su Zhu和Kyle Davies已无力偿还巨额债务。

当有消息称三箭资本拖欠数字资产经纪公司Voyager Digital价值超过6.7亿美元的加密贷款时,这情况就更明显了。不久之后,英属维尔京群岛法院下令立即对3AC及其资产进行清算。几天后,3AC申请了破产保护。

根据The Block获得的文件,截至7月,三箭资本资产约为10亿美元,而负债则超过30亿美元。

其中,三箭资本所持有的NFT资产约750万美元。该对冲基金收藏的NFT有相当大的一部分是蓝筹NFT,如总价值约为250万美元的Art Blocks Curated NFT系列,以及价值超过300万美元的CryptoPunks系列。

三箭资本破产的影响波及整个行业。加密交易所因向3AC提供贷款而面临2.7亿美元的损失,Voyager Digital因3AC无力偿还贷款而申请破产保护,加密货币贷款公司BlockFi和Genesis也同样遭受重大损失。

经验教训

今年夏天正值加密货币价格下跌,三箭资本的高杠杆和高风险交易策略最终引发流动性危机,导致公司资产全部蒸发且无法偿还债务。

Su Zhu和Kyle Davies的过度乐观和信奉“快速赚钱”的哲学最终让他们走向了失败。三箭资本的崩溃提醒着我们,尽管Web3是一个充满经济可能性的新世界,但不受约束的贪婪的结局仍是毁灭。

五、OpenSea动荡的2022年

作为全球最大的NFT交易平台,OpenSea在2022年也有不少丑闻和争议。

2月19日,OpenSea用户开始注意到平台上有一些奇怪的交易活动。他们看到一名黑客利用智能合约与OpenSea当时的新交易合约进行交互,然后窃取了用户的NFT。

在这次潜在的网络钓鱼攻击中,黑客使用了30天前部署的辅助合约,并在短短三小时内盗走了170万美元和一些热门NFT。

3月,为了遵守美国的制裁法,OpenSea封禁了大批与伊朗相关的账户,这在推特上引发了众多的不满,并使平台遭受声誉危机。

今年6月,美国联邦调查局(FBI)指控OpenSea的一名前雇员从事内幕交易(内幕交易是指内幕人员根据内幕消息买卖证券或者帮助他人,违反了证券市场“公开、公平、公正”的原则,严重影响证券市场功能的发挥)。这名雇员是OpenSea前产品经理Nathaniel Chastain,据称他涉嫌电信欺诈和洗钱。

除了6月底发生的大规模数据泄露外,今年关于OpenSea的最大新闻是它在11月提出了取消现有藏品的版税的想法。在发布这一消息的同时,OpenSea宣布将为新藏品推出强制版税执行工具。

该举措引发了社区的广泛担忧,社区成员担心这一工具无法保护现有藏品的创作者的权益。而在引发舆论争议后,Opensea在社交媒体上表示,将继续对所有现有收藏征收版税。

经验教训

OpenSea为NFT和Web3 的发展做出了重要贡献。而2022年的一系列争议也凸显了一些东西的重要性,如权力下放及其执行程度、艺术家权利和赋权、创新、Web3安全性等。事实证明,这些争议很有价值,因为OpenSea在争议之后进行了反思并不断完善与艺术家和用户的互动方式。

六、加密市场在FTX崩盘后崩溃了

Sam Bankman Fried于2019年在巴哈马成立了加密交易所FTX。该平台发展迅速,并在今年5月一举超越Coinbase,成为第二大中心化加密交易所(仅次于Binance)。此外,SBF也一直积极投身政治事业,曾向竞选委员会和两党其他团体捐款(总额超过4000万美元)。

11月初,CoinDesk发布文章(文章引用了一个私人文件),质疑FTX和Alameda Research之间的联系比此前披露的更紧密。

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根据报道,Alameda资产负债表上的很大一部分资产是与FTX发行的FTT捆绑在一起的,这引发了人们对于SBF的公司是否能在FTT价值大幅下跌的情况下生存下来的疑问。

这一内部文件所传达出的信息是爆炸性的,因为Alameda和FTX都是由SBF创立的,人们对它们之间交易的范围和性质感到十分担忧。FTT代币本质上是由FTX凭空创造的,所以这也让人们对关联实体储备的FTT代币的真实市场价值产生质疑。

所有这些都引发了交易所的挤兑。FTX在72小时内的资金净流出达60亿美元。该交易所急于寻求帮助,以弥补资金缺口,但无济于事。2022年11月17日,FTX在特拉华州法院申请破产。SBF的身价在短短几天内缩水94%。

12月12日,巴哈马当局宣布逮捕SBF。而仅仅一天后,美国证券交易委员会指控SBF欺诈投资者。12月22日,Alameda Research前首席执行官Caroline Ellison和FTX联合创始人Gary Wang承认欺诈指控。

经验教训

FTX的垮台带来负面的连锁反应。根据《福布斯》收集的信息,在FTX遭遇挤兑后的三天里,15种主要的加密货币市值蒸发超1760亿美元。

更糟糕的是,这一事件严重损害了加密货币的声誉,反对者甚至进一步质疑Web3。但FTX爆雷事件产生的并非全是不好的影响,它也有利于推动相关监管和法规的健全,促进加密市场的规范化发展,有关部门已经充分意识到监管的重要性。

总结

不得不说,2022年的加密寒冬沉重地打击了投资者,在Web3领域引发了严重的心理健康危机。

值得庆幸的是,几个行业大人物意识到了这个问题,并在积极倡导关注心理健康。2022年的种种事件提醒我们,应该更加理智地看待投资机会,切勿急功近利。有些潮流是一时的,但有些教训的价值可能是永恒的。

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