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泰国P Miner Cryptocurrency公司涉加密虚拟币“挖矿”诈骗,总额超1.12亿泰铢

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据泰国媒体当地去年年底,泰国P Miner Cryptocurrency公司涉嫌通过社交媒体平台Facebook和LINE群组,以共同宣传和引诱投资者参与多个不同项目的加密虚拟币“挖矿”。这些项目总计超过30个。初期,投资者投入资金后看到了一些回报,但随后因多种原因导致他们血本无归。这一诈骗事件共涉及近1000名受害者。警方已于此前查获了大量财产,包括豪车如宾利、兰博基尼、法拉利、宝马,以及50台加密矿机等物品,同时也查获了被告人的117个银行账户,总金额超过1.12亿泰铢。
此外,警方还发现了一些加密货币资产以及不少于3000万泰铢的可疑资产。警方正在与加密货币平台“Binance”合作,进行有关加密货币的调查,并要求涉案人员提供相关细节的解释。同时,警方将上述资产移交给反洗钱局,以依法处理,他们将继续追踪并冻结犯罪团伙的资产。

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